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外商商业保理公司牌照申请

来源:信本www.Sjxbzx.com 发布时间:2019-11-08 浏览次数:198

外商商业保理公司牌照申请  

商业保理公司牌照申请,根据出资股东性质的不同,大致能分为内资保理公司牌照、合资保理公司牌照、外商商业保理公司牌照三大类。其中,外商商业保理公司是带有境外出资股东背景的保理公司,后续在境外进行发债融资时,最高可进行实收资本额度的10倍杠杆融资,这一大优势使其炙手可热。  

目前来讲,国内一线城市中,北京上海深圳三地,在外商保理公司的准入方面,审核条件是比较严格的,要想办理新设商业保理公司,难度较大。  

以深圳为例,外商商业保理公司牌照申请条件包括:  

(1)公司注册资本不低于5000万元人民币,全部为实收货币资本,且来源真实合法。  

(2)主出资人应为企业法人和其他社会经济组织,且在申请前一年总资产不低于5000万元人民币。  

(3)商业保理公司境外投资者或其关联实体应具有从事保理业务的业绩和经验。  

(4)商业保理公司应当拥有2名以上具有金融领域管理经验且无不良信用记录的高管人员和与其业务相适应的合格专业人员。  

(5)法律法规规定的其他条件。  

深圳外商商业保理公司牌照申请材料  

1、申请书;  

2、投资各方法定代表人或授权代表签署的可行性研究报告;  

3、由投资各方法定代表人或授权代表签署的合资合同、章程(外资企业只报送章程);  

4、外方股东主体资格公证认证文件、资信证明及法定代表人身分正明(复印件);  

5、中方股东营业执照(复印件)、资信证明及法定代表人身分正明(复印件);  

6、投资各方(包括中、外方股东)经会计师事务所审计的最近一年的审计报告;  

7、董事会、监事会成员名单及投资各方董事、监事委派书,身分正明(复印件)和拟任法人代表身分正明;  

8、商业保理企业高管人员情况表、高管人员身分正明、学力证明、执业资格正明及金融领域从业经验证明(包括曾就业单位开具的工作证明或与其签订的劳动何同等);  

9、企业名称预先核准通知书(名称中应标明“商业保理”字样);  

10、场地使用证明或租赁协议、房屋产权正明(复印件);  

11、股东承诺函(见范本);  

12、法律文件送达授权委托书;  

13、外商投资商业保理企业月度经营情况统计表  

14、商务部门要求的其它文件。  

深圳外商商业保理公司牌照申请的可行性研究报告需包括内容:  

(1)主出资人为企业法人或其他社会经济组织的基本情况:包括名称、注册地、注册资本、法定代表人等。境外投资者或其关联实体具有从事保理业务业绩和经验的情况。  

(2)商业保理企业设立方案:  

a.企业基本情况:包括拟用名称、注册地、法定代表人、投资总额及注册资本、出资结构、经营范围;  

b.投资规模分析、资金来源说明;  

c.管理机构设置及人员配备。  

(3)拟开展商业保理业务介绍:包括市场分析、操作流程及特点、风险控制制度等。  

外商商业保理公司牌照申请

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