商业保理公司注册企业备案要求

商业保理公司注册企业备案要求

一、备案要求

商业保理企业依法设立后，应按下述要求进行备案：

（一）在境内合法设立；

（二）公司名称及经营范围含有“商业保理”或“保理”字样；

（三）主要股东近三年内没有违法违规记录；

（四）拥有2名以上具有5年以上从事保理或相关行业从业经验的高级管理人员；

（五）具有良好的公司治理结构、健全的组织架构、完备的管理制度和完善的业务处理系统；

（六）商务主管部门规定的其他条件。

二、备案类型和标准

（一）规模商业保理企业

融资保理业务余额超过1亿元（含）的商业保理企业，应向工商登记注册地省、自治区、直辖市商务主管部门申请规模商业保理企业备案。

（二）再保理企业

主营业务为再保理业务，且融资保理业务余额在40亿元人民币以上的商业保理企业，可向工商登记注册地省、自治区、直辖市人民政府商务主管部门申请再保理企业备案。

（三）其他商业保理企业

除规模商业保理企业和再保理企业以外的商业保理企业，应向工商登记注册地设区的市人民政府商务主管部门申请其他商业保理企业备案。

商务部可根据具体情况调整商业保理企业备案类型及标准，以公告的形式公布。

三、备案材料

商业保理企业应在设立之日起45个工作日内向备案机关提交下列材料：

（一）商业保理企业备案表；

（二）《企业法人营业执照》（副本）复印件；

（三）组织机构代码证复印件；

（四）税务登记证（副本）复印件；

（五）主要股东（持股5%以上）名单、持股比例，控股股东及其控制的企业名单；

（六）股东承诺函；

（七）法定代表人、董事、监事、高级管理人员履历表；

（八）公司章程；

（九）主管部门要求的其他文件。

商业保理企业、再保理企业应在备案前与商务部“商业保理业务信息系统”完成数据对接。备案时除提交上述材料外，还应向备案机关提交下列材料：

（一）“商业保理业务信息系统”生成的上一月度融资保理业务经营情况表

（二）信息披露承诺函

外商投资商业保理企业还应提供《外商投资企业批准证书》。

四、备案变更

商业保理企业应在下列事项发生之日起10个工作日内向备案机关办理变更手续，并通过“商业保理业务信息系统”完成备案信息变更。

（一）设立、撤销分支机构

（二）合并或者分立

（三）变更名称、注册地址、企业类型

（四）变更实缴资本

（五）变更法定代表人、董事、监事、高级管理人员

（六）变更出资额占公司资本总额5%以上或者持股占公司股份5%以上的股东

（七）变更备案类别

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（一）商业保理公司地方税收优惠政策申请；

（二）商业保理公司增加或减少注册资本、地址迁移、名称变更、开设分支机构；

（三）商业保理公司的境外股东每年的合规维护：如周年申报、水牌、SCR等；

（四）商业保理公司外商年报、财税规划；

（五）全国各地商业保理牌照收购及转让；

（六）全国各地小额贷款、融资担保、典当行、保险中介、融资租赁、私募基金等金融牌照办理及收购；

（七）专利申请、商标注册等。

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