当前位置:首页 >> 信本资讯 >> 政策解读

山东通报打击经济犯罪十大典型案例包括集资诈骗、非法经营期货等

来源:信本www.Sjxbzx.com 发布时间:2020-05-13 浏览次数:161

山东通报打击经济犯罪十大典型案例包括集资诈骗、非法经营期货等


5月12日,山东省人民政府、山东省公安厅召开山东省公安机关打击和防范经济犯罪工作新闻发布会,通报了2019年山东省公安机关打击经济犯罪的主要战果,并公布10起典型案例。


山东通报打击经济犯罪十大典型案例包括集资诈骗、非法经营期货等


通报显示,10起典型案例中包括集资诈骗、伪造货币、妨害信用卡管理、虚开发票、非法经营期货等多个方面。


济南“7.27”集资诈骗案中,济南某家居购物广场有限公司在2014年至2017年11月期间,先后以“零元消费”、“消费创造价值”为名,通过宣传册、电视、微信、口口相传等方式公开向社会承诺高额返利,向社会吸收资金20多亿元,涉及全国20多个省市2万余人,造成损失6.4亿元。


该案共抓获犯罪嫌疑人6名,挽回经济损失1亿余元。2020年3月,经山东省高级人民法院终审判决,被告人率某某判处无期徒刑,剥夺政治权力终身,并处没收个人全部财产;马某、辛某某等五名被告人分别被判处三年至五年不等有期徒刑。


泰安“9.05”妨害信用卡管理案中,2019年9月,泰安市公安局泰山分局破获以陈某某为首的倒卖银行卡犯罪团伙,抓获涉案成员17人,摧毁犯罪窝点5处,缴获银行卡200余套,冻结涉案资金100余万元。经查,犯罪嫌疑人陈某某组织团伙成员通过低价大量收购银行卡并高价销售至全国各地及境外,用于为实施网络赌博、电信诈骗等犯罪收款和转移资金。


枣庄“2.25”特大虚开增值税专用发票案中,2019年,枣庄市公安局立案侦办“2.25”再生资源行业特大虚开增值税专用发票案。经查,某再生资源有限公司在没有实际业务的情况下,利用当地政府对废旧物资行业的补贴政策,采用虚开增值税发票手段骗取所上缴增值税的50%税款进行返还,直接造成国家税款重大损失。该案涉及11个省市74家企业,涉案金额高达300亿余元,共抓获犯罪嫌疑人21名。2020年3月5日,该案移送检察机关审查起诉。


此外,潍坊非法经营期货案中,2017年10月,刘某军以个人身份在香港注册成立“香港元泰金融有限公司”,并以该公司名义在香港民众期货有限公司开立期货交易账户。此后,刘某军使用“信管家”交易软件在互联网设立交易平台及手机APP,在济南通过微信、QQ等社交软件发布广告,发展代理商并通过代理商招揽客户到该交易平台进行香港及境外期货交易。截至案发,刘某军利用其实际控制的济南持赢网络科技有限公司发展上海、青岛、潍坊等地代理商100余个、为客户开设账户6000多个,非法所得499万余元。


信本咨询业务主要为客户提供融资租赁公司、商业保理公司牌照、典当行牌照、小额贷款牌照、互联网小额贷款牌照、等金融牌照办理与并购业务。我们团队秉承专业专注、诚信规范、一切为了客户的理念,以高效率高质量的业务作风全方位满足客户各类金融牌照办理与并购的需求。

来源:信本 www.Sjxbzx.com